כיצד לזהות חברה חד-יומית

הפירמות שנקראות יום אחד נמצאות בשימוש נרחב בתכניות הונאה הקשורות, בין היתר, בהלבנת הון ומימון טרור. הגדרת חברה ליום אחד היא די פשוטה לפי הקריטריונים הבאים.

מדריך הוראות

1

צורת ישות משפטית. בחברות חד-יומיות משתמשים לרוב בחברות LLC. זוהי הצורה הפשוטה ביותר של ישות משפטית מבחינת רישום ודיווח בתהליך.

2

הון רשום. הגודל המינימלי שנקבע עבור סוג מסוים של ישות משפטית, למשל עבור LLC הוא 10 אלף רובל.

3

מנכ"ל המובילים בחברות אלה הם בדרך כלל צעירים, סטודנטים או בעלי עבר פלילי.

4

כתובת משפטית משתמשים בכתובת לרישום המוני, לעיתים קרובות הארגון לא נמצא בשום מקום ואי אפשר ליצור קשר עם נציגי הארגון או מנהיגו.

5

ארגון הצוות. מורכב ממנהיג אחד.